当前位置：首页 → 电脑软件 → 美报告称“巴基斯坦胜利” 印度怒了 → 爱游戏体育平台网站 v5.682 安卓汉化版
v1.379.9908 PC版
v1.99 PC版
v5.993.7421 安卓免费版
v8.85.7318 安卓最新版
v9.113.3601 安卓汉化版
v5.336.7056.364964 PC版
v5.589 IOS版
v1.221 安卓免费版
v6.620 安卓免费版
v3.208.8023.23543 安卓汉化版
v2.563 安卓免费版
v1.200.667.55728 安卓最新版
v7.457.8259.859085 安卓版
v6.474 最新版
v3.53.5861 安卓最新版
v9.604 IOS版
v2.793 安卓汉化版
v9.587.5700 安卓汉化版
v8.321.8403 PC版
v3.355 安卓汉化版
v9.492.5623 安卓免费版
v6.85.5059 安卓免费版
v4.563.9495.302636 PC版
v7.629.5285.755436 安卓汉化版
v1.655.3978 安卓汉化版
v1.401 PC版
v2.445.5154 安卓免费版
v5.333 PC版
v5.657.7800.200356 安卓汉化版
v6.4 最新版
v1.689.9346 安卓版
v6.481.7945.795387 安卓免费版
v4.534 PC版
v8.597.9716.828321 安卓汉化版
v2.575.3958.153708 安卓版
v3.332 安卓免费版
v6.945 安卓汉化版
v8.370.5852.263163 安卓免费版
v1.579.8790 安卓免费版
v2.781.1160.145573 安卓汉化版
v3.897.7116.264220 安卓汉化版
v2.29.6398.886524 PC版
v5.471.2371 安卓版
v4.841.6320 安卓免费版
v5.848.3077.927658 PC版
v5.289 安卓汉化版
v1.168 安卓最新版
v9.936.5341 PC版
v6.972.5682.387385 IOS版
v3.215.8009.585575 安卓版
v7.482.7638 安卓汉化版
v6.904.2971.960458 安卓免费版
v5.113.3287 安卓版
v2.709 最新版
v2.801.2471 安卓免费版
v2.450 PC版
v1.203 安卓最新版
v6.6.7974 安卓免费版
v2.399.3838.943039 PC版
v6.983 最新版
v3.148.2992.29917 安卓最新版
v7.621 安卓最新版
v3.406.7643 IOS版
v8.578.9940.556064 安卓版
v4.784.2673.796377 PC版
v2.45.3472.254844 安卓汉化版
v8.471 安卓最新版
v3.651.8176.44990 最新版
v3.166.9852 安卓汉化版
v7.206 安卓最新版
v4.887 IOS版
v4.974 PC版
v1.559 PC版
v7.421.4061 安卓汉化版
v4.659 PC版
v8.459 PC版
v4.224.2795.733795 安卓免费版
v4.719 安卓汉化版
v5.485.23.801273 安卓汉化版
v8.402.4838.114890 最新版
爱游戏体育平台网站
财联社11月29日电，中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》），强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
图为银行取款资料图（图/网络）
其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。 (21财经)
相关新闻
新规来了，银行取钱不再一刀切式询问
很多人生活中可能都遇到这样的问题：去银行取钱，总是被问及钱款用途、资金来源等问题。关于储户取现是否应该被询问，反洗钱新规给出了更合理的解释。
11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。简单说，这份新规就是银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。
举例来说：
张大爷每月15日都去银行取3000元养老金。按新规，这类收入来源清晰、交易稳定的客户，银行只需核对身份证，不用问资金用途，可直接办理。
李阿姨在菜市场摆摊二十年，每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金，银行也直接办理。
但如果出现这种情况：
大学生小王账户突然收到多笔跨省转账，当天又集中转出十几万元。这种异常交易，银行必须启动“强化调查”，查清资金来源和去向。
得一提的是，文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：金融机构在较高洗钱风险时，了解资金来源和用途。同时，还规定对低风险情形，采取简化措施。
这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡，既筑牢了金融安全防线，又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟，反洗钱不是防老百姓，而是防坏人利用金融系统干坏事。
相关版本
多平台下载
查看所有0条评论>网友评论
