v3.68.652 最新版
v8.121.5560.939491 PC版
v2.889.8800.483819 安卓免费版
v2.407 IOS版
v6.461 安卓最新版
v3.8 最新版
v9.343 最新版
v7.862.6136 安卓免费版
v5.299 PC版
v8.216.321.205497 安卓最新版
v6.685.8942 安卓汉化版
v3.836.30.485152 安卓最新版
v7.879 安卓版
v7.273 PC版
v3.127 安卓版
v9.676.5856 安卓版
v7.500.4947.542334 最新版
v3.211.5756 安卓汉化版
v7.708 IOS版
v2.726 IOS版
v4.313 安卓免费版
v3.609 安卓版
v1.80.4538.534516 安卓汉化版
v2.402.8133 IOS版
v4.484 安卓免费版
v1.470 安卓版
v5.712.5069 安卓最新版
v3.268.8603 IOS版
v9.776 安卓最新版
v7.24.9613 最新版
v2.606.5936 PC版
v7.370.9759 安卓最新版
v7.894 安卓汉化版
v8.178.2188 PC版
v5.185.1372 安卓汉化版
v4.364.7602.600324 最新版
v9.976.8122.413976 安卓免费版
v7.319.3387.350393 安卓最新版
v2.678.4798.72643 安卓最新版
v7.156 安卓免费版
v9.846.2902 安卓汉化版
v6.208.4900 安卓免费版
v8.761.4516.585336 安卓免费版
v4.4.7820 安卓免费版
v1.520 安卓版
v9.745 IOS版
v9.632.6514 安卓版
v5.695 安卓免费版
v8.732 最新版
v8.528.5482 安卓最新版
v6.393.3192 安卓版
v7.693.2583 安卓最新版
v2.911 PC版
v6.852.6327 PC版
v8.683.5100 最新版
v7.510.8484.503886 最新版
v4.314.6529.467909 IOS版
v6.3.4490 安卓汉化版
v3.936.4545 安卓版
v2.379 安卓免费版
v2.928.3811.22586 最新版
v2.491 最新版
v6.899.4374.584832 安卓最新版
v7.88.4920 安卓汉化版
v4.449 安卓免费版
v7.102.4780.489821 最新版
v3.464.6259 最新版
v5.295.2652 PC版
v1.667 安卓最新版
v1.211.2823.366402 IOS版
v6.807 安卓免费版
v9.67.919 安卓免费版
v5.594 PC版
v3.405.1693 安卓最新版
v8.869 安卓免费版
v2.91.2604.858163 PC版
v3.479.5616.624112 安卓最新版
v8.578.1926 最新版
v5.179.5003.472504 安卓汉化版
v9.868.4248.711784 IOS版
斗牛游戏哪个好
财联社11月29日电，中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》），强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
图为银行取款资料图（图/网络）
其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。 (21财经)
相关新闻
新规来了，银行取钱不再一刀切式询问
很多人生活中可能都遇到这样的问题：去银行取钱，总是被问及钱款用途、资金来源等问题。关于储户取现是否应该被询问，反洗钱新规给出了更合理的解释。
11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。简单说，这份新规就是银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。
举例来说：
张大爷每月15日都去银行取3000元养老金。按新规，这类收入来源清晰、交易稳定的客户，银行只需核对身份证，不用问资金用途，可直接办理。
李阿姨在菜市场摆摊二十年，每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金，银行也直接办理。
但如果出现这种情况：
大学生小王账户突然收到多笔跨省转账，当天又集中转出十几万元。这种异常交易，银行必须启动“强化调查”，查清资金来源和去向。
得一提的是，文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：金融机构在较高洗钱风险时，了解资金来源和用途。同时，还规定对低风险情形，采取简化措施。
这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡，既筑牢了金融安全防线，又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟，反洗钱不是防老百姓，而是防坏人利用金融系统干坏事。
相关版本
多平台下载
查看所有0条评论>网友评论
