当前位置：首页 → 电脑软件 → 泰国开出停火条件 柬埔寨会接受吗 → 黄金岛注册 v4.932.4415 安卓免费版
v9.73.366.725810 最新版
v6.329.1514.12380 安卓版
v1.380 PC版
v8.601.5279.32068 安卓最新版
v8.572 安卓最新版
v1.933 安卓版
v1.37.1987 安卓免费版
v2.578 安卓最新版
v7.231.3981.958380 IOS版
v2.678.5128 安卓汉化版
v6.619 最新版
v6.551.5480.499271 最新版
v7.31.3158.699267 PC版
v2.556 安卓免费版
v5.855 安卓最新版
v9.504 安卓免费版
v1.42 安卓免费版
v9.464 安卓版
v2.40 安卓汉化版
v4.732.3126 PC版
v9.212 安卓最新版
v9.572.4028.1943 安卓汉化版
v5.128.5389 最新版
v1.194 安卓免费版
v4.427.1415 安卓最新版
v5.297.1778 最新版
v5.670 安卓最新版
v2.745.8659 安卓免费版
v1.788 安卓免费版
v9.989.2815.440569 PC版
v5.733.6958 安卓汉化版
v7.820.6747 安卓免费版
v1.44 IOS版
v2.263 IOS版
v4.390.4981.510084 安卓免费版
v7.633.6585.174716 安卓汉化版
v4.448.4217 安卓最新版
v5.327.232 IOS版
v2.1.6749.794321 PC版
v9.81.3731.353663 安卓汉化版
v4.999.8797.634870 PC版
v8.372.8840.949481 安卓版
v7.586 安卓最新版
v9.189.206 安卓免费版
v2.827.2294.656142 安卓最新版
v9.239.4333.779065 PC版
v8.41.1746.670147 IOS版
v1.26.9404 安卓最新版
v6.72 安卓版
v5.744 PC版
v4.697.4150 PC版
v5.597.3431.314617 PC版
v6.422.7198 安卓汉化版
v3.761.7924.621262 PC版
v2.628.1416 安卓汉化版
v5.252.127 IOS版
v9.491.8383 安卓汉化版
v6.755.7852 最新版
v5.838.8777 安卓免费版
v6.778 安卓最新版
v8.312 安卓版
v6.995.9915.604656 最新版
v1.60 最新版
v3.39.1252 安卓最新版
v1.945 PC版
v5.554 安卓汉化版
v1.314 PC版
v8.80 安卓汉化版
v1.442 安卓最新版
v5.397.6765 PC版
v2.612.9126.96139 安卓汉化版
v6.431 安卓版
v7.489.6158.732398 安卓汉化版
v6.890.6715 PC版
v9.146.3792 安卓免费版
v6.401.4925.102333 安卓免费版
v4.205 安卓汉化版
v3.933.2683.184269 安卓最新版
v4.336 安卓汉化版
v3.796.1425 最新版
黄金岛注册
财联社11月29日电，中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》），强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
图为银行取款资料图（图/网络）
其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。 (21财经)
相关新闻
新规来了，银行取钱不再一刀切式询问
很多人生活中可能都遇到这样的问题：去银行取钱，总是被问及钱款用途、资金来源等问题。关于储户取现是否应该被询问，反洗钱新规给出了更合理的解释。
11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。简单说，这份新规就是银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。
举例来说：
张大爷每月15日都去银行取3000元养老金。按新规，这类收入来源清晰、交易稳定的客户，银行只需核对身份证，不用问资金用途，可直接办理。
李阿姨在菜市场摆摊二十年，每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金，银行也直接办理。
但如果出现这种情况：
大学生小王账户突然收到多笔跨省转账，当天又集中转出十几万元。这种异常交易，银行必须启动“强化调查”，查清资金来源和去向。
得一提的是，文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：金融机构在较高洗钱风险时，了解资金来源和用途。同时，还规定对低风险情形，采取简化措施。
这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡，既筑牢了金融安全防线，又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟，反洗钱不是防老百姓，而是防坏人利用金融系统干坏事。
相关版本
多平台下载
查看所有0条评论>网友评论
奥博app官方版最新下载
