当前位置：首页 → 电脑软件 → 高市早苗被日本议员当众贴脸开大 → 百老汇体育官方 v6.370.4704 安卓免费版
v6.811.9188.157179 PC版
v1.741 IOS版
v5.456.3219 安卓汉化版
v2.203 PC版
v8.899 PC版
v5.320 IOS版
v1.606.7482 安卓免费版
v1.917.3652 安卓汉化版
v9.767 安卓汉化版
v6.608 PC版
v2.911.2026.636068 PC版
v2.18.6014.231344 PC版
v1.254.5213.642014 安卓免费版
v3.333.1064.136023 安卓汉化版
v3.197.2488 安卓免费版
v6.467.5409 安卓版
v7.715 最新版
v4.223.6102 最新版
v5.76.7684.505030 IOS版
v4.62 安卓汉化版
v8.178.2837 安卓免费版
v5.902.1769 安卓最新版
v7.713.768.475291 安卓最新版
v8.544 安卓免费版
v5.846.6921.34494 最新版
v7.849.807 安卓最新版
v7.742.8714.749709 最新版
v2.436.8608.630088 最新版
v8.355 安卓版
v5.2 IOS版
v1.823 安卓汉化版
v2.285.1400 最新版
v8.319.6492 最新版
v3.568.9238.623844 最新版
v6.209.7851.708727 PC版
v1.767.9333.626307 IOS版
v2.114 安卓免费版
v5.580 安卓汉化版
v4.663.2905.675321 安卓汉化版
v1.565.2089.138914 安卓汉化版
v2.698.5115 安卓版
v2.234.2183 IOS版
v4.20.9191 安卓免费版
v1.423.2595 最新版
v5.688.9206.717826 IOS版
v3.285.758 最新版
v1.523 安卓版
v3.800.2274.989071 安卓最新版
v7.861.1102 最新版
v9.853 安卓版
v1.7.8437.714151 安卓免费版
v2.339 PC版
v4.768.7222 PC版
v8.648.4085 安卓最新版
v9.24 最新版
v6.591.4327 IOS版
v3.645.6106 安卓版
v6.629.8761.456720 最新版
v9.487.5594 PC版
v3.726 PC版
v3.603 安卓汉化版
v8.238.3938 最新版
v7.167.2995 安卓版
v3.77.8302.369758 IOS版
v3.462.4609 安卓汉化版
v2.918 安卓免费版
v3.847.8817.178720 安卓版
v9.165.1718 PC版
v3.391 IOS版
v3.893.6232.508873 最新版
v8.149.606.818883 PC版
v5.637.3697.640448 安卓版
v6.621.6738.845079 最新版
v5.929.6227 安卓最新版
v8.309.7721.545577 安卓最新版
v5.43 PC版
v7.680.4916.288304 安卓版
v2.523.7154 安卓最新版
v8.183 安卓汉化版
v9.146.4471.859702 最新版
百老汇体育官方
财联社11月29日电，中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》），强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
图为银行取款资料图（图/网络）
其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。 (21财经)
相关新闻
新规来了，银行取钱不再一刀切式询问
很多人生活中可能都遇到这样的问题：去银行取钱，总是被问及钱款用途、资金来源等问题。关于储户取现是否应该被询问，反洗钱新规给出了更合理的解释。
11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。简单说，这份新规就是银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。
举例来说：
张大爷每月15日都去银行取3000元养老金。按新规，这类收入来源清晰、交易稳定的客户，银行只需核对身份证，不用问资金用途，可直接办理。
李阿姨在菜市场摆摊二十年，每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金，银行也直接办理。
但如果出现这种情况：
大学生小王账户突然收到多笔跨省转账，当天又集中转出十几万元。这种异常交易，银行必须启动“强化调查”，查清资金来源和去向。
得一提的是，文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：金融机构在较高洗钱风险时，了解资金来源和用途。同时，还规定对低风险情形，采取简化措施。
这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡，既筑牢了金融安全防线，又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟，反洗钱不是防老百姓，而是防坏人利用金融系统干坏事。
相关版本
多平台下载
查看所有0条评论>网友评论
