当前位置：首页 → 电脑软件 → 背包三年，我的旅行装备与好物分享 → 线上德州盈利技巧 v2.976.4993.840746 安卓最新版
v4.874 PC版
v7.914.9922.293384 安卓汉化版
v9.353.7765 最新版
v3.679.6182.20666 安卓汉化版
v3.742 安卓汉化版
v8.232.5120 PC版
v4.662.3559 最新版
v8.558.5589 安卓版
v5.470.8154.550482 安卓最新版
v7.940.2652 安卓汉化版
v6.30.5696 安卓最新版
v2.532.9126 安卓最新版
v4.456.4320.994621 最新版
v5.182.6892.382575 安卓最新版
v7.377 安卓汉化版
v7.167 安卓汉化版
v1.243 安卓最新版
v3.512.6144 PC版
v8.634.2056.410400 安卓免费版
v2.305.7667 安卓汉化版
v2.634.6619.999721 PC版
v6.151.9926.785680 安卓最新版
v5.1 IOS版
v8.56.671.959856 最新版
v5.671.3927.69125 安卓版
v2.349.5195 IOS版
v1.867.8049 安卓汉化版
v7.410.159.670535 PC版
v9.204 安卓版
v2.432.7648 安卓版
v7.969.7900 IOS版
v6.892.4753.235446 安卓汉化版
v5.234.6859.478208 IOS版
v9.401.9809.641507 安卓版
v5.317.919.68019 IOS版
v9.436.8066 安卓版
v3.376.5752.231602 安卓最新版
v8.574.5411.537124 PC版
v4.870.1615.451942 安卓汉化版
v4.415.2681 安卓最新版
v9.765.5147.432182 安卓版
v9.46.8119.562813 安卓汉化版
v2.74.3674 最新版
v1.449 安卓版
v5.372.6512.860440 安卓免费版
v9.747.1718.44337 最新版
v3.113.9145 安卓版
v1.251 最新版
v9.719.5039 安卓版
v4.710.6170.429022 最新版
v1.80 安卓版
v9.807.9416.746265 安卓版
v9.208.3947.594884 PC版
v2.397.2810 IOS版
v1.179.3922 安卓汉化版
v1.506.2202 IOS版
v6.867.3082 最新版
v8.448.9632 安卓版
v8.659.9255 安卓版
v5.762.8816.706662 安卓汉化版
v5.119.2477 最新版
v5.451.8699 安卓最新版
v6.588.6238 安卓版
v8.122.8937 IOS版
v9.815 PC版
v6.101 安卓版
v8.889.2433.128626 安卓版
v3.997.8853 安卓汉化版
v8.570.9765 IOS版
v2.620.4515.886113 安卓免费版
v1.75.501.173018 安卓最新版
v8.408.1583 安卓版
v4.0.3945.929398 安卓最新版
v2.684 安卓免费版
v9.303.7125.984186 最新版
v8.136 安卓最新版
v9.877 最新版
v6.154.5236 安卓最新版
v8.324.7055.888657 IOS版
v8.442 安卓免费版
线上德州盈利技巧
财联社11月29日电，中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》），强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
图为银行取款资料图（图/网络）
其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。 (21财经)
相关新闻
新规来了，银行取钱不再一刀切式询问
很多人生活中可能都遇到这样的问题：去银行取钱，总是被问及钱款用途、资金来源等问题。关于储户取现是否应该被询问，反洗钱新规给出了更合理的解释。
11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。简单说，这份新规就是银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。
举例来说：
张大爷每月15日都去银行取3000元养老金。按新规，这类收入来源清晰、交易稳定的客户，银行只需核对身份证，不用问资金用途，可直接办理。
李阿姨在菜市场摆摊二十年，每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金，银行也直接办理。
但如果出现这种情况：
大学生小王账户突然收到多笔跨省转账，当天又集中转出十几万元。这种异常交易，银行必须启动“强化调查”，查清资金来源和去向。
得一提的是，文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：金融机构在较高洗钱风险时，了解资金来源和用途。同时，还规定对低风险情形，采取简化措施。
这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡，既筑牢了金融安全防线，又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟，反洗钱不是防老百姓，而是防坏人利用金融系统干坏事。
相关版本
多平台下载
查看所有0条评论>网友评论
