当前位置:首页 → 电脑软件 → 大爷自制座驾马力狂飙惊全场 → 2026世界杯买球app入口 v6.510.9843.784193 IOS版
v3.346.365 安卓最新版
v3.911.4235 安卓最新版
v8.374 最新版
v8.305.3382 PC版
v4.418.2198 最新版
v3.300.9041 最新版
v2.624.9054.189384 安卓最新版
v2.75 最新版
v2.608.3240 安卓最新版
v6.63.7455 IOS版
v3.692.4963 安卓版
v4.709.9228 最新版
v1.772 PC版
v4.15.5109.737340 安卓汉化版
v4.497.1712 PC版
v9.769.8223.441412 安卓最新版
v6.513.6204 安卓汉化版
v4.404.9854 安卓版
v6.776 安卓最新版
v9.117 PC版
v9.888 PC版
v2.27.9640.990914 PC版
v6.819.4913.490361 安卓版
v9.58.4329.183695 PC版
v2.365.6732 安卓免费版
v9.704.4933.713384 PC版
v6.992.520 安卓最新版
v6.253.6998.433296 最新版
v6.989 安卓版
v6.128 最新版
v2.906.9475.996954 安卓汉化版
v6.829 PC版
v7.202.4985 安卓免费版
v2.209.1173.981736 安卓最新版
v6.930 安卓最新版
v8.810.917.446612 安卓版
v5.556.7304 安卓版
v8.786.974.156938 安卓汉化版
v1.791.1626.197014 IOS版
v6.478 安卓最新版
v6.131.435.793754 安卓版
v2.484.7975.364564 安卓免费版
v2.127.4909 安卓汉化版
v7.472.190 安卓汉化版
v6.495.3790 PC版
v6.778 PC版
v9.926.2422.840112 安卓最新版
v1.430.9425 安卓版
v1.475.5422.916269 安卓版
v4.963.891.544001 安卓免费版
v6.133 最新版
v7.152.5676.403470 安卓汉化版
v9.669.1885 安卓最新版
v3.933.8825.152196 PC版
v7.550.9504.382481 PC版
v2.886 PC版
v8.663 安卓免费版
v7.795.7001.767982 安卓版
v2.588 安卓版
v5.32 PC版
v3.66.9196.29543 PC版
v7.432.900.557613 安卓汉化版
v5.684 安卓版
v4.206.2071 最新版
v8.113.5069 PC版
v4.101.1646.135589 最新版
v8.188.3994.721768 安卓最新版
v8.36 IOS版
v6.262.2852.347355 PC版
v1.794.478.742337 安卓汉化版
v3.91.1438.799000 PC版
v8.397.247 安卓版
v4.498 PC版
v5.867.3236.705269 PC版
v9.806.9579.338560 IOS版
v6.747.9505 安卓最新版
v4.758.9314 最新版
v4.874 IOS版
v5.301.1670.452304 IOS版
v9.153.8670.441696 IOS版
2026世界杯买球app入口
财联社11月29日电,中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(下称《管理办法》),强调金融机构基于风险开展客户尽职调查,把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
图为银行取款资料图(图/网络)
其中,“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消,与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规,取款时,银行不再“一刀切”地询问所有人,而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”:出现较高洗钱风险时,银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形,则采取简化措施。 (21财经)
相关新闻
新规来了,银行取钱不再一刀切式询问
很多人生活中可能都遇到这样的问题:去银行取钱,总是被问及钱款用途、资金来源等问题。关于储户取现是否应该被询问,反洗钱新规给出了更合理的解释。
11月28日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。简单说,这份新规就是银行不再“一刀切”地询问所有人,而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。
举例来说:
张大爷每月15日都去银行取3000元养老金。按新规,这类收入来源清晰、交易稳定的客户,银行只需核对身份证,不用问资金用途,可直接办理。
李阿姨在菜市场摆摊二十年,每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金,银行也直接办理。
但如果出现这种情况:
大学生小王账户突然收到多笔跨省转账,当天又集中转出十几万元。这种异常交易,银行必须启动“强化调查”,查清资金来源和去向。
得一提的是,文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”,与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定:金融机构在较高洗钱风险时,了解资金来源和用途。同时,还规定对低风险情形,采取简化措施。
这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡,既筑牢了金融安全防线,又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟,反洗钱不是防老百姓,而是防坏人利用金融系统干坏事。
相关版本
多平台下载
查看所有0条评论>网友评论