世界杯彩票网站官网 最近更新|更新列表|字母检索|下载排行|苹果专区|分类导航

当前位置：首页 → 电脑软件 → 安徽广德三件套爆火 → 世界杯彩票网站官网 v2.278.4712 IOS版

世界杯彩票网站官网

世界杯彩票网站官网

电脑版下载

87088
2

猜你喜欢

分类：软件 / 网络工具
大小：112.83KB
授权：最新版下载
语言：中文
更新：2025-12-21 20:25:38
等级：
平台：Win7, Win8, Win10, Win11

标签： ~~世界杯彩票网站官网 2019免费送彩金平台~~

详情

介绍

猜你喜欢

相关版本

世界杯彩票网站官网截图首次登录送91元红包

内容详情

世界杯彩票网站官网

财联社11月29日电，中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》），强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。

图为银行取款资料图（图/网络）

其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。 (21财经)

相关新闻

新规来了，银行取钱不再一刀切式询问

很多人生活中可能都遇到这样的问题：去银行取钱，总是被问及钱款用途、资金来源等问题。关于储户取现是否应该被询问，反洗钱新规给出了更合理的解释。

11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。简单说，这份新规就是银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。

举例来说：

张大爷每月15日都去银行取3000元养老金。按新规，这类收入来源清晰、交易稳定的客户，银行只需核对身份证，不用问资金用途，可直接办理。

李阿姨在菜市场摆摊二十年，每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金，银行也直接办理。

但如果出现这种情况：

大学生小王账户突然收到多笔跨省转账，当天又集中转出十几万元。这种异常交易，银行必须启动“强化调查”，查清资金来源和去向。

得一提的是，文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：金融机构在较高洗钱风险时，了解资金来源和用途。同时，还规定对低风险情形，采取简化措施。

这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡，既筑牢了金融安全防线，又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟，反洗钱不是防老百姓，而是防坏人利用金融系统干坏事。

相关版本

多平台下载

~~PC版~~
世界杯彩票网站官网 v3.785.5111 最新版
~~Android版~~
世界杯彩票网站官网 v3.145.6630.882539 IOS版

查看所有0条评论>网友评论

相关软件: 乐动体育快速注册 828捕鱼游戏官网下载 九五至尊官网 久博国际 世界杯买球软件叫什么 188bet在哪玩 英皇体育在线官网 韦德体育手机APP 龙8国际怎么注册 欢乐斗牛换牌 手机版金沙下载 澳门线上真人app大全 街机森林舞会 环球手机 有泛亚电竞的平台 好玩的体育平台 日博体育最新版APP 买球app正规 永利电玩城登录网址 下载快三官网app 世界杯2026在线开户 365bet体育官网app下载 环球下载地址 pc平台游戏 皇都国际 ope体育电竞公司 百老汇app下载 必威手机app 威尼斯人安卓版下载 完美体育 cmd体育官网 AG亚游戏官网 dafa888下载 云顶娱乐网址登录不 mgm快速登陆 ag凯发官网 澳门永利视讯下注 mg线上赌博 OPE体育平台怎么玩 188金宝慱亚洲体育 9877游戏 bob88体育官网 澳门有抢庄牛牛 皇冠体育滚球app下载 世界杯足球比分中国 澳门各大网址 365彩票网首页 凯发k8是真是假 官网ag捕鱼王2 2026世界杯在哪买球 澳门永利皇宫游乐场网址 天博网页版登录界面 游戏网址手机版 华体会开户 至尊游戏app 世界杯手机在线投注 AG平台是真的吗 永利体育体育平台 百人抢庄牛牛 梭哈平台官网

热门网络工具